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Des documents attestant la source des revenus : bulletins de salaire, avis d'imposition, etc. Les banques peuvent également demander des informations sur la provenance des fonds et l'activité professionnelle du client.
Source : https://www.vivreriche.fr/les-dangers-associes-au-partage-de-son-rib-pour-un-virement/
Surveillez régulièrement vos relevés bancaires Afin de détecter rapidement toute opération suspecte sur votre compte, organisez-vous pour consulter fréquemment vos relevés bancaires et vérifier tous les mouvements financiers réalisés.